Главная
Экономика
В центре расследования Национального агентства по борьбе с преступностью оказались российские олигархи

В центре расследования Национального агентства по борьбе с преступностью оказались российские олигархи

Национальное агентство по борьбе с преступностью продолжает свое расследование в отношении «грязных денег» россиян, связанных с Путиным и, возможно, скоро заморозит их счета.

Российские олигархи и мультимиллионеры оказались среди тех 130 человек, которым угрожает замораживание их счетов в связи с началом борьбы британских властей с «грязными деньгами».

«Коррумпированная элита и ее незаконные состояния» оказались объектами расследования Национального агентства по борьбе с преступностью, полномочия которого недавно были расширены благодаря ордерам на проверку активов сомнительного происхождения.

Закон об имуществе сомнительного происхождения, который был принят в январе 2018 года, требует, чтобы лица, подозреваемые в совершении серьезных преступлений, объяснили происхождение своих активов, в том числе имущества стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов.

Как сообщается, чиновники Национального агентства по борьбе с преступностью наращивают обороты расследований в отношении бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина после покушения на бывшего российского шпиона в Солсбери.

Британское разведывательное сообщество обвинило Россию в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с применением вещества нервно-паралитического действия — покушении, которое было совершено в марте в Солсбери и в результате которого также пострадал офицер британской полиции.

Дональд Тун (Donald Toon), глава отдела экономических преступлений и кибермошенничества в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, отметил, что в настоящее время его команда проверяет «около 120-140» лиц, в отношении которых могут быть выданы ордеры на проверку сомнительных активов.

«Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием, — сказал он. — Мы не выбираем объекты для проверки, исходя из их национальности».

Однако источник в Уайт-холле, знакомый с ситуацией, сообщил, что «очень значительная доля из них — это россияне или лица, связанные с Россией».

«Атака в Солсбери ускорила нашу работу в области незаконных финансов, направленную против коррумпированной элиты… Таким образом, она по определению увеличила объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных россиян или политически значимых россиян».

В апреле Министерство финансов США ввело санкции против ряда российских олигархов и компаний в связи с их предполагаемой коррумпированностью и связями с режимом Путина. В результате ни одна американская компания теперь не может с ними работать.

Среди тех, кого коснулись американские санкции, оказался алюминиевый магнат Олег Дерипаска, чье состояние достигает 2,6 миллиарда фунтов стерлингов, а акции его компании En+ Group торгуются на Лондонской фондовой бирже. Его обвиняли в незаконной прослушке, вымогательстве, рэкете, отмывании денег и в запугивании его деловых партнеров.

Однако, по словам Туна, в основе расследования Национального агентства по борьбе с преступностью лежит вовсе не американский санкционный список.

Чиновники британской разведки также пересматривают список богатых россиян, живущих в Соединенном Королевстве на основании так называемых инвесторских виз, и проверяют, были ли эти визы получены «честным путем». Это стало следующим шагом после того, как в мае возникла задержка в продлении инвесторской визы Романа Абрамовича. Стало известно, что владелец футбольного клуба «Челси» уже забрал свою заявку на продление визы.

Инвесторская виза Tier 1 позволяет ее обладателю находиться на территории Великобритании в течение трех лет и четырех месяцев в обмен на инвестиции в Соединенном Королевстве в размере 2 миллионов фунтов стерлингов.

Чиновникам Даунинг-стрит и Министерства внутренних дел Великобритании было запрещено рассказывать о начале активной борьбы с «грязными деньгами», поскольку богатые россияне, живущие в Великобритании, боятся судебных процессов. «Нам сказали держать язык за зубами, иначе мы окажемся в суде», — сообщил один источник.

Другой источник с Даунинг-стрит, 10 добавил: «Проверяют всех. Ни о чем специально сообщать не будут, но вы увидите существенные изменения в количестве ордеров на проверку сомнительного имущества».

https://inosmi.ru/politic/20180604/242384968.html

05.06.18

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

Другие статьи по теме

29.07.19	Минфин: в России зарегистировались более 107 тысяч самозанятых С 1 января в четырех пилотных регионах в приложении «Мой налог» зарегистрировались более 107 тысяч самозанятых россиян, сообщили «Парламентской газете» в Министерстве финансов.
29.07.19	Доля "просрочки" свыше 30 дней по кредитным картам снизилась до 13,7% Во 2 квартале 2019 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объему действующих кредитов данного типа составила 13,7%, снизившись за год на 3,3 процентных пункта (п.п.) (во 2 квартале 2018 года - 17,0%), указывается в обзоре НБКИ.
29.07.19	Названы европейские страны с самым доступным бензином Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее количество — граждане Украины.
29.07.19	Россиянам будет сложнее занять до получки Эксперты прогнозируют возможный уход с рынка до 50% всех МФО в стране.
29.07.19	Китай закупает сою у США и России, Россия хочет продлить на год газовый транзит через Украину и другие новости Россия планирует заключить с Украиной лишь краткосрочный контракт о транзите газа в Европу.
08.07.19	Выдачу ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке запустят до конца года По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, кредит будет выдаваться сроком до 20 лет без первоначального взноса.
08.07.19	Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает господдержку для семей с тремя и более детьми по выплате ипотечных кредитов.
08.07.19	Биометрическая система не позволит мошенникам получить кредит Единая биометрическая система (ЕБС) встанет на стражу борьбы с мошенниками, не позволив злоумышленникам взять кредит по чужому паспорту.
08.07.19	В Госдуме предложили компенсировать россиянам советские вклады Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возобновлении выплат россиянам по советским вкладам.
08.07.19	Новой пенсионной системе предрекли провал Минфин и ЦБ еще не договорились об ИПК.
08.07.19	Объем ФНБ в июне снизился до 3,762 трлн рублей Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь сократился на 60 млрд рублей, до 3,763 трлн рублей, а в долларах США - вырос на $915 млн, до $59,658 млрд, сообщил Минфин России.
04.06.19	Прибыль крупнейших банков сократилась на треть В I квартале 2019 года 22 крупнейших российских банка заработали чистую прибыль в размере 237,8 млрд рублей, что на 105,6 млрд рублей или 30,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
04.06.19	Компанию, которая выпускает "Суперджет" SSJ-100, оценили в 44,5 миллиарда рублей Как пишут со ссылкой на свои источники, компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), выпускающая лайнер SSJ100, оценена в 44,8 млрд рублей.
04.06.19	Из-за падения доходов граждан в России замедляется производство мяса По прогнозам экспертов, темпы роста производства мяса в России по итогам 2019 года могут оказаться самыми низкими за последние десять лет.
04.06.19	Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн В 2018 году рынок интернет-торговли увеличился почти на 60%, показав лучший прирост почти за 10 лет.
04.06.19	Парадокс: зарплаты и пенсии россиян растут, но средние доходы продолжают падать Предприниматели начали зарабатывать меньше, как и владельцы прибыльных активов, а каждому пятому работающему снизили зарплату.
14.05.19	Производительность труда в РФ в 2019 г. вырастет на 1,4% благодаря нацпроекту Рост производительности труда в России по итогам 2019 года составит 1,4%, благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
14.05.19	Уголовная ответственность за невозврат валютной выручки будет отменена - глава РЭЦ Уголовная ответственность, предусмотренная за невозврат валютной выручки, будет полностью отменена, а административная ответственность будет смягчена.
14.05.19	Форекс-дилеры боятся остаться вообще без клиентов Закон, меняющий порядок квалификации физлиц на финансовом рынке, может оказаться весьма критичным для отрасли, опасаются форекс-дилеры.
14.05.19	Кредиторы пригласили в суды заемщиков с мелкими долгами Банки, коллекторы и микрофинансовые организации (МФО) стали чаще взыскивать с граждан через суд долги, связанные с кредитами.