Депутаты предлагают установить дифференцированный подход к представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Депутаты предлагают установить дифференцированный подход к представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю

Законопроектом предусматривается:
установление дифференцированного подхода к представлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (далее - ОПОК), состоящего в определении для каждой организации своих видов ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг, а также в разделении ОПОК на операции и сделки;

корректировка ОПОК, связанная с представлением информации об операциях некоммерческих организаций;
исключение из ОПОК операций по обмену юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, анонимным счетам, а также переводам денежных средств, осуществляемым некредитными организациями по поручению клиента;

уточнение перечня ОПОК на сумму 3 млн. рублей или выше либо на сумму в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн. рублей или выше, совершаемых в рамках сделки с недвижимым имуществом.
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36589/1d13be90c1e4c58e7f076130f7dd82a7c28fd6b1/
 

13.11.18

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие статьи по теме