Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода

Проверки организаций, скупающих драгметаллы и драгоценные камни, на соответствие законодательству о ПОД/ФТ будут осуществляться с применением риск-ориентированного подхода

Проверки проводятся ФКУ "Пробирная палата России" и государственными инспекциями пробирного надзора.
ФКУ "Пробирная палата России" проводит плановые и внеплановые, выездные или документарные проверки. Проверки проводятся на основании распоряжений (приказов).

Срок проведения каждой проверки не может превышать 30 календарных дней (в случае необходимости срок может быть продлен). Определены предмет проверки, права и обязанности сотрудников ФКУ и госинспекций при проведении проверок. По результатам проверки составляется акт о ее результатах.

Если в ходе проверки не обеспечено устранение выявленных нарушений или их устранение в ходе проверки невозможно, в организацию направляется предписание. При выявлении нарушений законодательства о ПОД/ФТ должностное лицо принимает решение о составлении протокола об административном правонарушении.
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36589/88c0965d3c71338cae64fa4572d23766c134bbcf/

16.01.19

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие статьи по теме