Утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах

Утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах

Закон о противодействии легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма устанавливает обязанность юридических лиц представлять документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.

В целях реализации данных требований ФНС России утвердила образец такого запроса налогового органа на бумажном носителе.
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36589/75c71c875a504fe2542fbfe358b95782a7e42cf9/

29.01.19

Заказать разработку маркетингового исследования по любой отрасли (или купить готовое) можно в агентстве MegaResearch: megaresearch.ru: 1 место в рейтинге Motton Pik, среди топ-50 агентств.

назад

Другие статьи по теме